Somos la solución integral para empresas que previenen el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el contrabando (LA/FT/CB)
Empresas Asesoradas
Auditorías
Soporte Continuo
Detección en tiempo real con servicio web y API en mas de 400 fuentes
Con los servicios de Análisis Transaccional y oficial de cumplimiento
De estado en listas
Líderes en la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando y PTEE. El principal aliado del oficial de cumplimiento y su área.
Convertirnos en el principal aliado de los oficiales de cumplimiento y sus áreas en temas LA/FT/CB/PTTE y ser líderes en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, proporcionando servicios integrales que:
Aspiramos a ser:
Desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas
Enfoque dedicado a las necesidades de nuestros clientes
Compromiso con la transparencia y ética profesional
Contribución a un mundo más seguro y transparente
Somos la solución integral para empresas que previenen el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el contrabando (LA/FT/CB). Por medio de una herramienta web, PLD INTERNACIONAL le permite a una empresa perfilar el nivel de riesgo de: clientes, proveedores y empleados.
La preocupación, por parte de entes gubernamentales, en cuanto a la transferencia de dinero u otros bienes por una entidad o una persona, provenientes de una actividad delictiva.
Software desarrollado por PLD INTERNACIONAL para consultar listas restrictivas (OFAC y ONU), generar segmentación según los factores de riesgo y obtener un perfil de la persona o entidad consultada.
Capacitación sobre conceptos básicos en temas de LA/FT/CB con orientación en las señales de alerta y conocimiento sobre el riesgo que representan los diferentes entes relacionados dentro de una transacción comercial en una empresa.
Gestión de riesgo LA/FT/CB para su empresa
Software desarrollado por PLD INTERNACIONAL para consultar listas restrictivas (OFAC y ONU), generar segmentación según los factores de riesgo y obtener un perfil de la persona o entidad consultada. Se genera un reporte que se almacena históricamente.
Más informaciónLevantamiento de procesos, desarrollo de un sistema de mejora, implementación y evaluación del mismo. Diseño de políticas de cumplimiento, orientación para tener una debida diligencia.
Contactar ahoraCapacitación sobre conceptos básicos en temas de LA/FT/CB con orientación en las señales de alerta y conocimiento sobre el riesgo que representan los diferentes entes relacionados dentro de una transacción comercial en una empresa.
Contactar ahoraNuestra plataforma tecnológica permite consultar listas restrictivas internacionales, realizar segmentación de riesgo y generar perfiles detallados de clientes, proveedores y empleados. Este software es desarrollado y actualizado por PLD INTERNACIONAL, genera segmentación según los factores de riesgo y obtiene un perfil de la persona o entidad consultada.
Consulta automatizada de listas OFAC y ONU actualizadas en tiempo real
Análisis según factores de riesgo personalizados para su empresa
Generación de perfiles completos de personas y entidades
Almacenamiento y consulta de todos los reportes generados
Cursos en video especializados
Curso en video sobre Sistema Integral de Captación de Operaciones Financieras
Curso en video sobre Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos
Curso en video sobre Programa de Transparencia y Ética Empresarial
Paquete completo de cursos en video sobre LA/FT/CB
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